El Tribunal Oral Federal 7 reanudó este miércoles el juicio por la Causa de los Cuadernos con la declaración de Mariano Barbieri, supervisor de la ex AFIP, quien detalló coincidencias de fechas e importes entre los dichos del arrepentido Ernesto Clarens y extracciones en efectivo realizadas por empresas investigadas.
El juicio por la Causa de los Cuadernos se reanudó este miércoles ante el Tribunal Oral Federal 7 con nuevas declaraciones testimoniales vinculadas a la investigación sobre empresas acusadas de pagar supuestos sobornos durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, a cambio de acceso a obra pública, según los escritos del remisero Oscar Centeno.
El testigo de la jornada fue Mariano Barbieri, supervisor de la actual ARCA (ex AFIP) en La Plata, quien declaró sobre pedidos de informes cursados por el juzgado federal 11 entre 2018 y 2019 en busca de “financiamiento espurio”. Barbieri explicó que “no llegamos a una conclusión determinante, sólo informamos coincidencias, la mecánica para todas las empresas fue la misma”.
Las defensas preguntaron si se analizó si el efectivo pudo destinarse a comprar dólares, pagar créditos en el mismo banco o “pagar un asado a los obreros de una obra”. Barbieri respondió que el protocolo de análisis abarcó 30 días atrás y que no se tuvo presente la ubicación de las oficinas de Clarens ni se extendió el período a seis meses antes.
Barbieri confirmó “coincidencias” entre los dichos de Clarens y retiros en efectivo por parte de empresas. Por ejemplo, en el caso de la firma JCR, “se detectó que Jorge Benolol (apoderado) ese día hizo esa operación por ese monto”, en referencia a un presunto pago de un millón de pesos el 24 de octubre de 2013. También dio cuenta de hallazgos similares en el caso de Benito Roggio, entre otras firmas. Ante la pregunta de la fiscalía sobre si coincidían fecha, monto y empresa, respondió: “Sí”.
El juicio a la ex presidenta Cristina Kirchner y otros 85 acusados retomará esta semana con tres audiencias. Para el próximo martes se convocó a Juan Carlos Santos, ex subdirector de Grandes Contribuyentes Nacionales de la ex AFIP, luego de que semanas atrás se citara por error a un homónimo.