La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARCA) presentó denuncias penales contra Martín y Leandro Báez por evasión de impuestos. La causa se centra en la omisión de declarar dos cuentas bancarias en el exterior con fondos por 2,6 millones de dólares.
En el Juzgado Federal de Río Gallegos, Santa Cruz, se tramitan dos investigaciones por evasión fiscal en las que están imputados Martín y Leandro Báez, hijos del empresario Lázaro Báez. La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARCA) formalizó las denuncias, que de no mediar domicilio en esa provincia podrían derivarse a tribunales del fuero Penal Económico en la Ciudad de Buenos Aires.
El organismo reclama a los hermanos Báez más de 500 millones de pesos por deudas impositivas correspondientes al año 2019, acusándolos de evasión simple y agravada. A Leandro Báez se le imputa una deuda de aproximadamente 252 millones de pesos por Impuesto a las Ganancias y Bienes Personales, mientras que a Martín Báez se le atribuye una deuda de alrededor de 256 millones por los mismos conceptos.
La denuncia penal, presentada el pasado 16 de marzo, se centra en la omisión de declarar ante el fisco dos cuentas bancarias a nombre de los hermanos Báez en el CBH Bahamas Limited, un banco con sede en Nassau. Según la investigación, en dichas cuentas, manejadas a través de la empresa offshore Eastern Shoreline Limited, se habían depositado fondos equivalentes a 2,6 millones de dólares. La información sobre estas cuentas fue aportada por la Unidad de Investigación Financiera (UIF) en la causa conocida como «La Ruta del Dinero K».
ARCA detectó que, durante la gestión de la entonces AFIP en 2019, no se realizó el reclamo tributario correspondiente por estos fondos. Ante el riesgo de prescripción de los delitos imputados, el organismo reconstruyó la documentación mediante el Acuerdo Multilateral de Autoridades Competentes (MCAA) de la OCDE, un sistema de intercambio de información financiera, y procedió con la denuncia judicial.