El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó apartarse de una investigación por supuestas maniobras de desvío de fondos y facturación trucha en la AFA, al considerar que la mudanza de la sede social a Pilar es una “mera formalidad y ficción jurídica”.
El juez en lo penal económico Diego Amarante rechazó este viernes apartarse de una investigación por supuestas maniobras de desvío de fondos y facturación trucha en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). En su resolución, a la que tuvo acceso Infobae, el magistrado calificó de “mera formalidad y ficción jurídica” la mudanza de la sede social de la entidad a Pilar, en la provincia de Buenos Aires.
Amarante respondió así a un pedido de inhibitoria que le cursó el juez federal de Campana, Adrián González Charvay, quien había solicitado que la causa sea derivada a su juzgado por cuestiones territoriales. Ante la negativa, el tema debería ser resuelto por la Cámara en lo Penal Económico, interpretó el juez de la Ciudad de Buenos Aires.
En su escrito, Amarante señaló que “más allá de toda polémica, resulta un hecho de público conocimiento que -no obstante el cambio de su sede social-” la AFA continuaba con su actividad central en su sede de la calle Viamonte, en la Ciudad de Buenos Aires, al momento de los delitos denunciados. Por ello, sostuvo que “pretender fundar la competencia en la provincia de Buenos Aires, basándose en un domicilio social en el Partido de Pilar, importa priorizar una mera formalidad y ficción jurídica por sobre el lugar real de comisión de las conductas, las cuales presentan una total desvinculación con la jurisdicción de Campana”.
El conflicto se originó ante un planteo del juzgado de Campana para que el juez porteño le envíe un expediente donde se investigan supuestos hechos de lavado de dinero, iniciado por una denuncia basada en publicaciones periodísticas. González Charvay sostuvo que los hechos que se investigan en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico, a cargo de Amarante, son similares a una causa que se lleva en su juzgado, basada en el presunto desvío de fondos en perjuicio de la AFA y la emisión de facturas falsas. Esa causa fue remitida desde Santiago del Estero.
En su respuesta, Amarante rechazó el planteo por prematuro, ya que “se advierte que la totalidad de los actos de ejecución que habrían integrado la maniobra habrían tenido lugar dentro del ámbito geográfico” de la Ciudad de Buenos Aires.
En el marco de otra investigación, Amarante ya procesó al presidente de la AFA, Claudio Tapia, y al tesorero, Pablo Toviggino, por la supuesta retención indebida de aportes de la seguridad social por 19.000 millones de pesos. Esa decisión fue confirmada por la Cámara en lo Penal Económico. Ambos están embargados por 350 millones de pesos y tienen prohibición de salida del país. El presidente de la AFA viajó al Mundial con permiso judicial.
La mudanza de la sede social de la AFA a Pilar fue avalada por la Cámara Nacional en lo Civil, en un fallo que apeló el Estado Nacional y podría llegar en revisión a la Corte Suprema de Justicia. Las investigaciones que involucran a dirigentes de la AFA están en diferentes juzgados y son objeto de conflictos de competencia entre magistrados. La causa que investiga quién es el real dueño de una mansión en Pilar, valuada en 17 millones de dólares y a nombre de presuntos testaferros, ya pasó por cuatro juzgados y la Cámara Federal de Casación convocó a una nueva audiencia el 12 de agosto para volver a analizar el tema.