El juez federal Ernesto Kreplak rechazó la aplicación de una multa del Banco Central contra Karuna Group, una casa de cambio de La Plata vinculada al Frente Renovador. Los abogados del organismo regulador apelaron la decisión y calificaron la resolución como «fallo escandaloso».
El juez federal Ernesto Kreplak rechazó el pedido de aplicación de sanciones de multa planteado por el Banco Central contra Karuna Group, una casa de cambio de La Plata. La decisión judicial fue apelada por los abogados del organismo regulador, quienes calificaron la resolución como un «fallo escandaloso».
Según un informe de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (Dajudeco) incorporado en una causa sobre el rulo financiero, Karuna Group pertenece a Juan Bautista y Carlos Emilio Melzi, dirigentes del Frente Renovador de La Plata y cercanos a Héctor Rubén Eslaiman, exvicepresidente de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. La casa de cambio también está vinculada a Juan Ignacio Agra, investigado por su cercanía con Megalatina, una de las cuevas que más dólares compró durante el cepo.
El BCRA inició un sumario contra Karuna Group por operaciones de cambio realizadas en el verano de 2023. Concretamente, se impugnó la compra de divisas entre el 31 de enero y el 31 de febrero de ese año por un monto total de US$ 1.600.000 a Stema Cambios y la posterior venta a Soy Vos SAS. Entre otros cargos, el organismo sostuvo que Karuna Group «no recabó de sus contrapartes elementos que le permitieran constatar que las operaciones guardaran relación con los usos y costumbres, la realidad económica y la lógica del mercado».
En su defensa, los Melzi plantearon la prescripción de la acción penal cambiaria, la nulidad por violación a la garantía constitucional del debido proceso, la nulidad de la Resolución 112/25, la inconstitucionalidad de la Ley de Régimen Penal Cambiario y la inconstitucionalidad del decreto 609/2019. Agra opuso las excepciones de falta de acción, con sustento en su carácter de accionista ajeno al directorio y a la toma de decisiones, y en la prohibición de doble juzgamiento (non bis in idem).
Los Melzi son dirigentes del Frente Renovador de La Plata y cercanos a Eslaiman. Natalia Carolina Eslaiman, hija de Héctor, fue contratada por Karuna Group durante ocho meses y en 2015 en la Cámara de Diputados bonaerense.
Al decidir, el juez federal de La Plata sostuvo que la operatoria «se encontraba expresamente autorizada (…) toda vez que el límite cuantitativo objetivo para transacciones entre operadores de cambio recién fue establecido mediante la Comunicación ‘A’ 7901». Además, destacó que hubo otro sumario del BCRA, en 2024, contra Karuna y sus accionistas.
«Karuna Group obró amparada por la confianza legítima que le otorgaba la matrícula vigente también de la entidad cambiaria de su contraparte y que el organismo sancionador no puede encubrir sus propias deficiencias de supervisión imputando culpabilidad a un privado», afirmó el juez federal en su fallo.
Al apelar, los abogados del Banco Central calificaron la resolución como un «fallo escandaloso». «El hecho atribuido no consistió en superar un límite cuantitativo para operar entre entidades cambiarias, como pretende el fallo apelado, sino en haber dado curso a aquellas operaciones sin contar previamente con elementos suficientes para constatar su carácter genuino y su correcto encuadramiento, conforme al segundo párrafo del punto 1.2 de la Comunicación ‘A’ 6844», sostuvieron.
Sobre los dos sumarios contra Karuna, el BCRA explicó que en el sumario cambiario 8407 se examina si las cuatro operaciones analizadas fueron cursadas sin satisfacer el deber previo de constatar su genuinidad y correcto encuadramiento. En cambio, en el sumario financiero 1650 se investigan irregularidades disciplinarias vinculadas con el tipo de operatoria que podía desarrollar la entidad y con el cumplimiento de las normas de funcionamiento aplicables a los operadores de cambio.